Anti-money laundering & counter terrorist financing

مجموعة العمليات المالية التي يجريها حائز الأموال غير المشروعة لمحاولة إضفاء الصورة الشرعية والقانونية عليها مما حصلوا عليه من مصادر غير قانونية ولإخفاء الأصل غير القانوني لها.
إن كلمة غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها.
وبالتالي فإن عملية غسل الأموال يمكن إطلاقها على كل من يقوم بمساعدة أولئك المجرمين لغسل تلك الأموال مع علمه بمصدر هذه الأموال غير المشروعة.
اذن …. غسل الأموالجريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الاجرامية السابقة.